证券代码：300779       证券简称：惠城环保         公告编号：2025-079 债券代码：123118       债券简称：惠城转债          青岛惠城环保科技集团股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息袒露的本色竟然、准确、竣工，莫得无理 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   额外请示： 一、对于“惠城转债”转股价钱诊治的相干限定   经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于承诺青岛惠 城环保科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监 许可[2021]1178 号）核准，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公 司”）于 2021 年 7 月 7 日公缔造行 320 万张可调度公司债券，每张面值 100 元， 刊行总和 32,000.00 万元。本次可调度公司债券已于 2021 年 7 月 26 日起在深圳 证券走动所（以下简称“深交所”）挂牌走动，债券简称“惠城转债”，债券代 码“123118”。“惠城转债”开动转股价钱为 17.11 元/股。   凭据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券募 集阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）相干条件以及中国证监会、深交所 对于可转债刊行的关系限定，“惠城转债”在本次刊行之后，当公司因派送股票 股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的 可转债转股而加多的股本），公司将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留极少 点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；    上述两项同期进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。    其中：P1 为诊治后有用的转股价，P0 为诊治前有用的转股价，n 为该次送 股或转增股本率，A 为该次增发新股价或配股价，k 为该次增发新股或配股率， D 为该次每股派送现款股利。    当公司出现上述股份和/或鼓励职权变化情况时，将步骤进行转股价钱诊治， 并在合乎中国证监会限定的上市公司信息袒露媒体上刊登相干公告，并于公告中 载明转股价钱诊治日、诊治办法及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱诊治日为 本次刊行的可转债合手有东说念主转股央求日或之后，调度股份登记日之前，则该合手有东说念主 的转股央求按公司诊治后的转股价钱试验。 二、“惠城转债”转股价钱历次诊治的情况 的转股价钱由 17.11 元/股诊治为 17.06 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 6 月 转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-041）。    公司 2022 年度职权分拨决策为不派发现款红利，不送红股，不以公积金转 增股本。“惠城转债”的转股价钱无需诊治。 价钱由 17.06 元/股诊治为 15.99 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 7 月 24 日 起告成，具体本色详见公司袒露在巨潮资讯网上的《对于诊治惠城转债转股价钱 的公告》（公告编号：2023-067）。 个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱由 15.99 元/股诊治为 15.93 元 /股，诊治后的转股价钱自 2023 年 8 月 29 日起告成，具体本色详见公司袒露在 巨潮资讯网上的《对于诊治惠城转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-092）。 转股价钱由 15.93 元/股诊治为 11.29 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起告成，具体本色详见公司袒露在巨潮资讯网上的《对于诊治惠城转债转股价 格的公告》（公告编号：2024-045）。 个包摄期及预留授予部分第一个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱 由 11.29 元/股诊治为 11.25 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 11 月 12 日起生 效，具体本色详见公司袒露在巨潮资讯网上的《对于诊治惠城转债转股价钱的公 告》（公告编号：2024-111）。 转股价钱由 11.25 元/股诊治为 11.15 元/股，诊治后的转股价钱自 2025 年 7 月 22 日起告成，具体本色详见公司袒露在巨潮资讯网上的《对于诊治惠城转债转股价 格的公告》（公告编号：2025-056）。 三、本次“惠城转债”转股价钱诊治原因与效果    公司于 2025 年 7 月 28 日召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事 会第三十六次会议，审议通过《对于 2022 年收场性股票激勉筹算初次授予部分 第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期合乎包摄条件的议案》。公司为合乎 条件的初次授予部分 63 名激勉对象办理包摄收场性股票整个 844,200 股，公司 为合乎条件的预留授予部分 19 名激勉对象办理包摄收场性股票整个 238,000 股， 包摄价钱为 4.52 元/股。公司按关系限定办理上述收场性股票登记手续，上市流 通日定为 2025 年 8 月 14 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本将由 《对于 2022 年收场性股票激勉筹算初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分 第二个包摄期包摄效果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-080）。    凭据《召募阐扬书》中对于可转债转股价钱诊治的相干条件的商定，“惠城 转债”的转股价钱诊治如下：    k=1,082,200÷196,048,762≈0.5520%    P1=（P0+A×k）÷（1+k）=（11.15+4.52×0.5520%）÷（1+0.5520%）≈11.11 元/股    “惠城转债”转股价钱由 11.15 元/股诊治为 11.11 元/股。诊治后的转股价钱 自 2025 年 8 月 14 日起告成。    特此公告。                                青岛惠城环保科技集团股份有限公司                                                       董事会